电子诈骗头目陈志至今下落不明！新加坡出手：冻结8.2亿元人民币 继英国和美国整合了柬埔寨“太子集团”及其创始人陈志之后，新加坡也采取了行动。据红星新闻报道，新加坡警方10月30日在新加坡查获并扣押了属于柬埔寨商人陈志及其“太子集团”的六处财产，同时还对包括银行账户、安全账户和现金在内的其他相关金融资产发出禁止令，总价值超过1.5亿新元（约合人民币8.2亿元）。此外，一艘游艇、11辆豪华轿车和多瓶名酒也被列入禁令。此前新加坡警察扣押的游艇，陈志价值约150亿美元的比特币被美国执法机构扣押；英国也对他实施了制裁，冻结了他在伦敦的19处房产以及所有屁股。et 在英国。此外，据报道，韩国主要在野党国家力量党议员康民国（音译）20日援引韩国金融监督院数据称，“太子集团”进行了52笔交易，金额达1970亿韩元。 （1韩元约等于0.005元人民币）。姜民国表示，“太子集团”仍有超过910亿韩元的资产存放在多家韩国银行的柬埔寨分行。来自银行界的消息称，在韩国正式决定启动制裁之前，国民银行等5家韩国银行率先对“太子集团”财产进行了支付。一位银行业人士解释说，根据国际反洗钱协议，一旦国际社会对某件事实施制裁，涉事银行必须立即冻结受影响的账户。陈志本人仍下落不明。陈哲管理的太子集团i自称是一家跨国商业集团，在柬埔寨部署了度假村、酒店等项目。它是柬埔寨最大的商业集团之一。但该组织实际上使用虚假招聘广告来引诱工人，然后折磨他们进行电汇诈骗。这些工作人员诱骗受害者转移加密货币，以获得巨额投资回报。资料图：陈志。北京日报客户端10月14日摄，美英对太子集团相关146个“目标”实施制裁，并将太子集团列为“跨国犯罪组织”。美国当局指控陈志控制着一个大规模的网络“欺诈工厂”，并强迫贩卖劳工诈骗世界各地的受害者。陈志的指控涉及欺诈、洗钱以及指挥公园强迫工人进行欺诈。起诉书称，该团伙在柬埔寨设立了至少10个欺诈公园。据悉，38岁的陈志奥兹拥有柬埔寨和英国双重国籍，是“太子集团”诈骗集团的创始人。 2024年，新加坡警方在收到有关陈志及其同伙的信息后展开调查。在分享美国、英国等国抓捕线索并联合开展反洗钱行动后，警方于10月30日对相关人员采取了执法行动。目前，调查仍在进行中，陈志本人仍下落不明。根据新加坡新法律，如果陈志被捕并被判有罪，他可能会被判处最高10年监禁、罚款50万新元，或两者并罚。陈志被指控后建立“诈骗帝国”，他2015年创立的太子集团也引起关注。据界面新闻报道，太子集团位于柬埔寨首都金边，是柬埔寨最大的商业集团之一。它声称经营超过在30多个国家拥有100家商业实体，业务涵盖房地产开发、金融服务、旅游和消费服务等。集团旗下拥有太子地产集团、太子银行以及令人瞩目的环球投资集团等知名子公司。陈志的商业帝国遍布柬埔寨各地，仅房地产投资就达20亿美元，其中包括金边大型购物中心太子广场。金杯娱乐城是太子集团旗下的子公司。但指控却暴露了这个商业帝国的真面目：欺诈和洗钱占据了太子集团的大部分收入，而许多合法的生意并不赚钱甚至赔钱，他们的目标就是掩盖欺诈和金钱损失。为了提高诈骗效率，陈志及其同案被告购买了先进的作案设备。起诉书显示，2018年，一名同案被告购买了数百万个手机号码，并来自非法网络市场的账户密码以及陈志本人维护的文件描述了一个名为“金财富科技园”的介绍，这是一个配备1,250部手机并控制76,000个社交媒体账户的自动化呼叫中心。电子欺诈公园是用于欺诈的自动呼叫中心。该照片来自美国司法部发布的起诉书。起诉书称，到2022年夏天，一名同案被告吹嘘称，2018年，太子集团仅通过“杀猪盘”骗局及相关非法活动每天赚取的收入就超过3000万美元，年收入约为110亿美元。按年计算，这大约相当于柬埔寨当年国内生产总值的三分之一。太子集团经常诉诸暴力手段来维持其欺诈基地的运转。在一次事件中，陈志批准殴打在基地“闹事”的人，但命令“不要杀他”，并补充说“我们必须看管他们”起诉书包含陈志保存的图像，显示暴力手段，伤痕明显，多人可见。起诉书称，2023年一名25岁中国公民惨遭杀害的报道与太子集团有关。为了保护这个犯罪企业，陈志及其同案被告系统性地向多国公职人员行贿。一名同案被告被任命为太子集团风控总监，专门负责监控调查和腐败工作。 2023 年 5 月，同案被告 2 与一名高级官员交谈，后者表示他可以让太子集团同案被告摆脱麻烦，作为回报，同案被告 2 提出“照顾”该官员的儿子。陈志保存的贿赂账簿显示，一名同案被告在 2019 年为一名高级政府官员购买了一艘价值超过 300 万美元的游艇。价值数百万的豪华手表娃娃另一位高级政府官员的 ars。 2020年，该官员帮助陈志获得外交护照，陈志在2023年4月使用这本护照前往美国。起诉书称，同案被告2曾吹嘘：“每次执法打击诈骗公园，我们都没有受到伤害。”陈志本人也向他人吹嘘自己的特殊关系，包括通过贿赂来获得执法行动的预先信息并避免受到惩罚。编辑|何小涛、易其江校对|东兴盛每日经济新闻包括红星新闻、界面新闻、各app每日经济新闻 返回搜狐查看更多 责任编辑：刘胜谦 UN649